警方搜索诈欺洗钱据点时，发现15名「人头老板」住在一起，包括街友、经营餐厅失败的负责人等。（警方提供）
〔记者张瑞桢／台中报导〕刑事局中部打击犯罪中心第三队（中打）于今年4月间，攻入一处诈欺洗钱集团据点，赫然发现里面住15人，包括街友（游民或流浪汉）与经营餐厅失败的负责人，他们都是诈团虚设公司帐户的「董事长」，宛如「人头老板（董事长）宿舍」，警方逮捕于姓主嫌、干部、车手与人头帐户犯嫌计29人，查扣现金475余万元，并向法院声请查扣涉案银行帐户385余万元，此集团洗钱逾2亿元，不法所得高达上千万。
台北地检署依全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪名，声请羁押主嫌等11名干部，并依上述罪名起诉29人。
这个诈欺洗钱集团，主要手法是「假投资、真诈财」，2024年初成立，警方清查受害人将近百人，且尚有数十名被害人仍在清查中，洗钱超过2亿余元，警方并阻止被害人汇款达1000余万元。
中打调查报请北检指挥侦办，会同新北市政府警察局等单位，发现于男先收购特定公司后，再以数十万报酬，吸引「自愿性人头」担任公司负责人，这些「人头老板」免费被安排住在据点，由洗钱集团成员假扮公司会计与董事，到县市政府工商管理单位，以变更公司印鉴、负责人或名称为由，将特定公司变更为人头老板（董事长），再到银行办理公司帐户开户，交给诈欺机房用于行骗洗钱。
警方于今年4月搜索据点，发现15名人头「老板」，就住在据点内，其中4人是无业的流浪汉（街友、游民），3人是经营餐厅失败的负责人，其余则是曾从事营造、水电、土地仲介买卖或无业者，到银行时还会穿西装或洋装，他们具有专业领域的知识，办帐户面对银行人员提问时，比较能取信银行而核准。
警方搜索诈欺洗钱据点时，发现15名「人头老板」或「人头董事长」住在一起。（警方提供）
警方搜索诈欺洗钱据点时，发现15名「人头老板」或「人头董事长」住在一起。（警方提供）
警方搜索发现15名人头老板住在一起，宛如宛如「人头老板（董事长）宿舍」。（警方提供）
警方于据点查扣的现金。（警方提供）
警方发现这个犯罪集团也搞KYC认证，避免黑吃黑。（警方提供）
文章来源：自由时报
