
警方搜索诈欺洗钱据点时,发现15名「人头老板」住在一起,包括街友、经营餐厅失败的负责人等。(警方提供)
〔记者张瑞桢/台中报导〕刑事局中部打击犯罪中心第三队(中打)于今年4月间,攻入一处诈欺洗钱集团据点,赫然发现里面住15人,包括街友(游民或流浪汉)与经营餐厅失败的负责人,他们都是诈团虚设公司帐户的「董事长」,宛如「人头老板(董事长)宿舍」,警方逮捕于姓主嫌、干部、车手与人头帐户犯嫌计29人,查扣现金475余万元,并向法院声请查扣涉案银行帐户385余万元,此集团洗钱逾2亿元,不法所得高达上千万。
台北地检署依全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪名,声请羁押主嫌等11名干部,并依上述罪名起诉29人。
这个诈欺洗钱集团,主要手法是「假投资、真诈财」,2024年初成立,警方清查受害人将近百人,且尚有数十名被害人仍在清查中,洗钱超过2亿余元,警方并阻止被害人汇款达1000余万元。
中打调查报请北检指挥侦办,会同新北市政府警察局等单位,发现于男先收购特定公司后,再以数十万报酬,吸引「自愿性人头」担任公司负责人,这些「人头老板」免费被安排住在据点,由洗钱集团成员假扮公司会计与董事,到县市政府工商管理单位,以变更公司印鉴、负责人或名称为由,将特定公司变更为人头老板(董事长),再到银行办理公司帐户开户,交给诈欺机房用于行骗洗钱。
警方于今年4月搜索据点,发现15名人头「老板」,就住在据点内,其中4人是无业的流浪汉(街友、游民),3人是经营餐厅失败的负责人,其余则是曾从事营造、水电、土地仲介买卖或无业者,到银行时还会穿西装或洋装,他们具有专业领域的知识,办帐户面对银行人员提问时,比较能取信银行而核准。

警方搜索诈欺洗钱据点时,发现15名「人头老板」或「人头董事长」住在一起。(警方提供)

警方搜索诈欺洗钱据点时,发现15名「人头老板」或「人头董事长」住在一起。(警方提供)

警方搜索发现15名人头老板住在一起,宛如宛如「人头老板(董事长)宿舍」。(警方提供)

警方于据点查扣的现金。(警方提供)

警方发现这个犯罪集团也搞KYC认证,避免黑吃黑。(警方提供)
文章来源:自由时报