美国司法部去年10月14日宣布起诉陈志，起诉书中说，拥有英国和柬埔寨公民身份的太子集团董事长陈志，在柬埔寨成立园区，强迫他人在类似监狱的场所从事杀猪盘诈骗，包括创建长期关系以博取受害者信任。陈志使用暴力，曾指示“不要把人给打死”，收益用来豪华旅行。
美国司法部当时说，陈志涉嫌电信诈骗及洗钱，并针对陈志诈骗所得、约12万枚比特币（现值为150亿美元左右）提出没收请求。
这笔钱先前存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，现已由美国政府接管。司法部指出，此案为美国司法部史上规模最大的没收行动。
美国的起诉书说，2015年来，陈志一直担任“太子集团”创办人兼董事长，在30多个国家经营数10家商业实体，表面上业务为房地产开发、金融及消费者服务。
然而，陈志及其他“太子集团”高层暗中将集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在陈志的指示下，“太子集团”通过在柬埔寨各地经营诈骗机构，进行加密货币投资诈骗，从中获取巨额利润。
司法部说，陈志和“太子集团”高层利用在多个国家的政治影响力，向政府官员行贿以避免执法部门干预，还通过专业洗钱活动以及表面上合法的商业企业网络，例如在线赌博及加密货币挖矿业务，来洗白诈欺收益。
陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品。
此案并引发中国指控美方“黑吃黑”，通过黑客手法没收陈志的比特币。中国国家计算机病毒应急处理中心去年11月说，美国政府早在2020年就通过黑客技术手段“窃取”陈志持有的12万枚比特币，这笔钱原本存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，却遭美国政府“国家级黑客”手法接管。
