北市大安区指标豪宅「和平大苑」。（资料照，记者徐义平摄）
跨国企业「太子集团」（Prince Group）创办人陈志在柬埔寨各地设立强迫劳动诈骗园区，进行加密货币投资诈骗。陈志因涉犯诈欺、洗钱等罪，日前被美国检察官起诉。美国财政部也指控该集团为跨国犯罪组织，并对成员个人和实体实施制裁，其中包含3名台湾人、9家登记于台湾的公司。台北地检署表示，将依违反洗钱防制法等罪，主动分案侦办。
美国政府今宣布，已掌握中国诈骗首脑陈志150亿美元资产，并将其担任董事长的太子集团列为跨国犯罪组织，并对他及多名相关个人与实体实施制裁。
据媒体报导，美国财政部今天同步将太子集团列为跨国犯罪组织，宣布对陈志及多名相关个人和实体实施制裁，名单中包含3名台湾女性，和9家在台登记公司，包括联凡、博居及台湾太子不动产，其中8间公司都登记在台北市大安区的「和平大苑」。
台北地检署指出，认为涉案者违反洗钱防制法等，今日以主动分案侦办，因该案属于跨境案件，检察官也将视案情需求，提出是否需要司法互助。
法务部官员也表示，该案目前已由台北地检署已分案处理，若台、美双方有司法互助必要，将会依照司法互助程序进行。
文章来源：自由时报 责任编辑:admin
